Ascultă Radio România Iași Live

Percheziții în București și județele Iaşi, Ilfov şi Ialomița, la evazioniști; prejudiciu estimat – 2 milioane de euro

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 mai 2016, 08:39

Percheziții în București și județele Iaşi, Ilfov şi Ialomița, la evazioniști; prejudiciu estimat – 2 milioane de euro

Polițiștii efectuează astăzi 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției.

”La data de 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis marți AGERPRES.

Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.

Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” și restituite deponentului.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR. (agerpres/ FOTO dcnews.ro)

Etichete:
Risc de inundații în mai multe județe din țară
Naţional marți, 5 august 2025, 11:30

Risc de inundații în mai multe județe din țară

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale...

Risc de inundații în mai multe județe din țară
Sindicatele din învățământ, miting pe 8 septembrie, în prima zi a noului an şcolar
Naţional marți, 5 august 2025, 11:25

Sindicatele din învățământ, miting pe 8 septembrie, în prima zi a noului an şcolar

Nu există reduceri în bugetul Ministerului Educaţiei, dar dacă nu se iau măsurile anunţate pentru acoperirea cheltuielilor până la...

Sindicatele din învățământ, miting pe 8 septembrie, în prima zi a noului an şcolar
Trenurile circulă cu restricţii pe Magistrala 500; şinele ar putea fi vopsite în alb, pentru atenuarea dilatării
Naţional marți, 5 august 2025, 11:19

Trenurile circulă cu restricţii pe Magistrala 500; şinele ar putea fi vopsite în alb, pentru atenuarea dilatării

Zeci de trenuri circulă cu restricţii de circulaţie pe Magistrala 500 Bucureşti Nord-Buzău-Suceava/Botoşani, din cauza temperaturilor de până...

Trenurile circulă cu restricţii pe Magistrala 500; şinele ar putea fi vopsite în alb, pentru atenuarea dilatării
COTAR: Preţul poliţei de asigurare obligatorie pentru vehiculele grele a crescut cu 19%, după 1 iulie
Naţional marți, 5 august 2025, 11:14

COTAR: Preţul poliţei de asigurare obligatorie pentru vehiculele grele a crescut cu 19%, după 1 iulie

Preţul poliţei de asigurare obligatorie pentru vehiculele grele a crescut cu 19%, de la 9.000 de lei la 11.000 de lei pe an pentru un camion nou,...

COTAR: Preţul poliţei de asigurare obligatorie pentru vehiculele grele a crescut cu 19%, după 1 iulie
Naţional marți, 5 august 2025, 11:03

Alimentarea cu produse petroliere este asigurată și funcţionează fără perturbări

Ministerul Energiei a autorizat scoaterea din stocurile de urgenţă a 80.000 de tone de petrol şi 30.000 de tone de motorină, la solicitarea OMV...

Alimentarea cu produse petroliere este asigurată și funcţionează fără perturbări
Naţional marți, 5 august 2025, 11:00

Starea generală de sănătate a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, se menţine gravă

Starea generală de sănătate a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, se menţine gravă, cu afectarea severă a funcţiei respiratorii...

Starea generală de sănătate a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, se menţine gravă
Naţional marți, 5 august 2025, 10:58

Călin Georgescu, acuzat de complicitate la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este acuzat de complicitate la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii...

Călin Georgescu, acuzat de complicitate la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false
Naţional marți, 5 august 2025, 10:49

Este posibilă reducerea cu 20% a numărului de posturi din administraţia publică locală

În pachetul al doilea de măsuri fiscale se conturează ideea reducerii cu 20% a numărului de posturi din administraţia publică locală, a...

Este posibilă reducerea cu 20% a numărului de posturi din administraţia publică locală