Ascultă Radio România Iași Live

Percheziții în București și județele Iaşi, Ilfov şi Ialomița, la evazioniști; prejudiciu estimat – 2 milioane de euro

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 mai 2016, 08:39

Percheziții în București și județele Iaşi, Ilfov şi Ialomița, la evazioniști; prejudiciu estimat – 2 milioane de euro

Polițiștii efectuează astăzi 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției.

”La data de 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis marți AGERPRES.

Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.

Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” și restituite deponentului.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR. (agerpres/ FOTO dcnews.ro)

Etichete:
Guvernul pregăteşte 6 proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale
Naţional vineri, 29 august 2025, 07:02

Guvernul pregăteşte 6 proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, asupra căruia îşi va...

Guvernul pregăteşte 6 proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale
Consumatorii vulnerabili fără acces la internet pot depune cererile în scris pentru acordarea tichetului electronic de energie
Naţional vineri, 29 august 2025, 06:06

Consumatorii vulnerabili fără acces la internet pot depune cererile în scris pentru acordarea tichetului electronic de energie

Consumatorii vulnerabili care nu au acces la internet pot depune de joi cererile în scris la primăria de domiciliu sau la oficiile poştale pentru...

Consumatorii vulnerabili fără acces la internet pot depune cererile în scris pentru acordarea tichetului electronic de energie
METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Naţional joi, 28 august 2025, 10:09

METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Prognoză specială pentru regiunea Moldovei. Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21 Vremea va fi călduroasă după-amiaza,...

METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate
Naţional joi, 28 august 2025, 09:02

Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate

Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate. Cresc şi amenzile aplicate pentru lipsa...

Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate
Naţional joi, 28 august 2025, 07:28

Înscrierile online pentru funcţii de conducere în companii de stat deschise până la ora 14:00

Specialiştii care doresc să se înscrie pentru a ocupa o funcţie în conducerea unei companii de stat din sub ordinea Ministerului Economiei, o...

Înscrierile online pentru funcţii de conducere în companii de stat deschise până la ora 14:00
Naţional joi, 28 august 2025, 06:20

Şedinţă de guvern; va fi completată Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului

Guvernul va aproba, joi, un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Potrivit expunerii...

Şedinţă de guvern; va fi completată Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului
Naţional joi, 28 august 2025, 06:11

Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri...

Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Naţional miercuri, 27 august 2025, 22:37

Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare

UPDATE ora 22:50 – Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că s-a ajuns la un acord în coaliţie privind susţinerea Pachetului 2 de...

Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare