Ascultă Radio România Iași Live

DNA: Grupare specializată în spălare de bani coordonată de o femeie; prejudiciul depăşeşte 4,4 milioane de lei

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2016, 15:04 / actualizat: 4 ianuarie 2016, 16:36

Procurorii anticorupţie au trimis-o în judecată pe Brânduşa Stănescu, o femeie din judeţul Iaşi, acuzată că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a coordonat o grupare specializată în spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de peste 4,4 milioane de lei.

Brânduşa Stănescu este acuzată de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, ascunderea de acte contabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi spălare de bani, conform unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Costel Stănescu şi Cristinel Stănescu, acuzaţi de evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor Serviciului Teritorial Iaşi al DNA, faptele au fost comise între 2010 şi 2012.

‘În perioada 2010-2012, inculpata Stănescu Brânduşa a coordonat în calitate de administrator al unei societăţi comerciale şi a desfăşurat în numele acesteia, împreună cu inculpaţii Stănescu Costel şi Stănescu Cristinel, activităţi comerciale producătoare de venituri, concomitent cu depunerea la organul fiscal teritorial a unei declaraţii fiscale care nu corespunde realităţii din punctul de vedere al sumelor şi furnizorilor declaraţi. Concret, în documentul respectiv au fost menţionate operaţiuni comerciale nereale cu diverşi furnizori, prin aceasta creându-se aparenţa unor operaţiuni comerciale care în fapt nu au existat, fapt ce a determinat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.468.097,03 lei, din care TVA în sumă de 2.680.529,51 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.787.567,52 lei’, se arată în comunicatul DNA.

Între 29 martie 2011 şi 26 ianuarie 2012, Brânduşa Stănescu a disimulat adevărata natură a circulaţiei sumei de 5.286.993 de lei, aferentă unui număr de 74 de operaţiuni de retragere de numerar din contul firmei pe care o administra. Ea a realizat acest lucru prin semnarea unor borderouri de achiziţie conţinând date nereale privind identitatea persoanelor cărora li se atribuie calitatea de vânzători şi, implicit, de destinatari ai sumelor retrase, împuternicirea inculpatului Costel Stănescu în vederea depunerii la bancă a borderourilor respective şi a retragerii de către acesta a sumelor de bani din contul societăţii şi retragerea în nume personal, prin două operaţiuni, a sumei de 79.670 de lei, completând formularele de retragere numerar în care a specificat motivul retragerii.

‘La data de 20.01.2012, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, inculpata Stănescu Brânduşa, în aceeaşi calitate, a refuzat în mod nejustificat să prezinte, în termenul maxim de 15 zile prevăzut de lege, Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Iaşi documentele legale ale societăţii. În perioada 20-25.01.2012, inculpata Stănescu Brânduşa, în aceeaşi calitate şi urmărind ca organele fiscale să ajungă în imposibilitatea verificării actelor contabile ale firmei pe care o administra, a cesionat părţile sociale către două persoane, a schimbat sediul social şi administratorul societăţii’, mai susţin procurorii anticorupţie, care precizează că scopul urmărit de inculpată a fost acela de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.448.379 de lei.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor, dosarul fiind trimis spre judecare Tribunalului Iaşi.

(Agerpres/FOTO arhivă jurnalul.ro)

Etichete:
Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, la Varşovia
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 11:04

Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, la Varşovia

La Varşovia începe astăzi Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, organizaţie din care fac parte ţări situate între mările Adriatică,...

Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, la Varşovia
Elevii şi preşcolarii au revenit la cursuri, pentru ultimul modul al anului şcolar
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 10:48

Elevii şi preşcolarii au revenit la cursuri, pentru ultimul modul al anului şcolar

Elevii şi preşcolarii au revenit de astăzi la cursuri, pentru ultimul modul al anului şcolar în curs. Prima săptămână de după vacanţa de...

Elevii şi preşcolarii au revenit la cursuri, pentru ultimul modul al anului şcolar
Violoncelista Sofia Blându și pianistul Cătălin Răducanu, în recital la Palatul Culturii din Iași
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 10:33

Violoncelista Sofia Blându și pianistul Cătălin Răducanu, în recital la Palatul Culturii din Iași

Marţi, 6 mai, începând cu ora 19:00, în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași, violoncelista Sofia Blându și pianistul Cătălin...

Violoncelista Sofia Blându și pianistul Cătălin Răducanu, în recital la Palatul Culturii din Iași
18 ani de ASJ: „Investigația ca formă de curaj” – conferință susținută de Victor Ilie la Ateneul Național din Iași
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 10:28

18 ani de ASJ: „Investigația ca formă de curaj” – conferință susținută de Victor Ilie la Ateneul Național din Iași

Asociația Studenților Jurnaliști (ASJ) aniversează 18 ani de activitate și marchează acest moment special prin organizarea unei conferințe...

18 ani de ASJ: „Investigația ca formă de curaj” – conferință susținută de Victor Ilie la Ateneul Național din Iași
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 10:24

”World Unseen” – Expoziția de fotografie incluzivă pe care trebuie să o simți ca să o vezi,  ajunge acum și la Iași

Canon România, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și Complexul Muzeal Național „Moldova” – Muzeul...

”World Unseen” – Expoziția de fotografie incluzivă pe care trebuie să o simți ca să o vezi,  ajunge acum și la Iași
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 10:17

Asociația Studenților Jurnaliști Iași, 18 ani. Alexandra Haras și Antonie Puiu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

La mulți ani, ASJ Iași! Asociația Studenților Jurnaliști Iași, 18 ani Ce spun asj-iștii? ASJ împlinește 18 ani – 18 ani de curaj,...

Asociația Studenților Jurnaliști Iași, 18 ani. Alexandra Haras și Antonie Puiu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 09:56

Vasluiul va avea Centru de Tineret – Vlad Biliuță, manager ACCED ne-a adus toate detaliile în matinal

Vasluiul va avea Centru de Tineret Când se va deschide? Am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan   Mesajul echipei: Vaslui, Capitala...

Vasluiul va avea Centru de Tineret – Vlad Biliuță, manager ACCED ne-a adus toate detaliile în matinal
Prim plan luni, 28 aprilie 2025, 07:56

La Vatican are loc o nouă reuniune a Congregaţiei generale

În această dimineaţă, la Vatican are loc o nouă reuniune a Congregaţiei generale, reunind cardinali, electori şi neelectori, cu scopul...

La Vatican are loc o nouă reuniune a Congregaţiei generale