Ascultă Radio România Iași Live

DNA: Grupare specializată în spălare de bani coordonată de o femeie; prejudiciul depăşeşte 4,4 milioane de lei

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2016, 15:04 / actualizat: 4 ianuarie 2016, 16:36

Procurorii anticorupţie au trimis-o în judecată pe Brânduşa Stănescu, o femeie din judeţul Iaşi, acuzată că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a coordonat o grupare specializată în spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de peste 4,4 milioane de lei.

Brânduşa Stănescu este acuzată de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, ascunderea de acte contabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi spălare de bani, conform unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Costel Stănescu şi Cristinel Stănescu, acuzaţi de evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor Serviciului Teritorial Iaşi al DNA, faptele au fost comise între 2010 şi 2012.

‘În perioada 2010-2012, inculpata Stănescu Brânduşa a coordonat în calitate de administrator al unei societăţi comerciale şi a desfăşurat în numele acesteia, împreună cu inculpaţii Stănescu Costel şi Stănescu Cristinel, activităţi comerciale producătoare de venituri, concomitent cu depunerea la organul fiscal teritorial a unei declaraţii fiscale care nu corespunde realităţii din punctul de vedere al sumelor şi furnizorilor declaraţi. Concret, în documentul respectiv au fost menţionate operaţiuni comerciale nereale cu diverşi furnizori, prin aceasta creându-se aparenţa unor operaţiuni comerciale care în fapt nu au existat, fapt ce a determinat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.468.097,03 lei, din care TVA în sumă de 2.680.529,51 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.787.567,52 lei’, se arată în comunicatul DNA.

Între 29 martie 2011 şi 26 ianuarie 2012, Brânduşa Stănescu a disimulat adevărata natură a circulaţiei sumei de 5.286.993 de lei, aferentă unui număr de 74 de operaţiuni de retragere de numerar din contul firmei pe care o administra. Ea a realizat acest lucru prin semnarea unor borderouri de achiziţie conţinând date nereale privind identitatea persoanelor cărora li se atribuie calitatea de vânzători şi, implicit, de destinatari ai sumelor retrase, împuternicirea inculpatului Costel Stănescu în vederea depunerii la bancă a borderourilor respective şi a retragerii de către acesta a sumelor de bani din contul societăţii şi retragerea în nume personal, prin două operaţiuni, a sumei de 79.670 de lei, completând formularele de retragere numerar în care a specificat motivul retragerii.

‘La data de 20.01.2012, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, inculpata Stănescu Brânduşa, în aceeaşi calitate, a refuzat în mod nejustificat să prezinte, în termenul maxim de 15 zile prevăzut de lege, Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Iaşi documentele legale ale societăţii. În perioada 20-25.01.2012, inculpata Stănescu Brânduşa, în aceeaşi calitate şi urmărind ca organele fiscale să ajungă în imposibilitatea verificării actelor contabile ale firmei pe care o administra, a cesionat părţile sociale către două persoane, a schimbat sediul social şi administratorul societăţii’, mai susţin procurorii anticorupţie, care precizează că scopul urmărit de inculpată a fost acela de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.448.379 de lei.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor, dosarul fiind trimis spre judecare Tribunalului Iaşi.

(Agerpres/FOTO arhivă jurnalul.ro)

Etichete:
Vremea s-a răcit accentuat în aproape toată ţara
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 09:21

Vremea s-a răcit accentuat în aproape toată ţara

Vremea s-a răcit, deja, accentuat în aproape toată ţara, iar temperaturile au scăzut brusc şi cu 10 grade. Avertizările meteorologilor s-au...

Vremea s-a răcit accentuat în aproape toată ţara
Oraşul Bucecea, din judeţul Botoşani, va beneficia de un parc fotovoltaic de mari dimensiuni
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 09:20

Oraşul Bucecea, din judeţul Botoşani, va beneficia de un parc fotovoltaic de mari dimensiuni

Oraşul Bucecea, din judeţul Botoşani, va beneficia de un parc fotovoltaic de mari dimensiuni, valoarea investiţiei fiind de 8,5 milioane de lei,...

Oraşul Bucecea, din judeţul Botoşani, va beneficia de un parc fotovoltaic de mari dimensiuni
DRDP Iași: Cum se circulă pe drumurile naționale din zona Moldovei
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 08:03

DRDP Iași: Cum se circulă pe drumurile naționale din zona Moldovei

Echipajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași acționează pe DN 12C, la Bicaz-Chei, în județul Neamț, pentru îndepărtarea unui...

DRDP Iași: Cum se circulă pe drumurile naționale din zona Moldovei
Primăvara Dermatologică Ieșeană deschide un nou capitol al excelenței în dermatologie și va reuni elite medicale din zece țări
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 07:30

Primăvara Dermatologică Ieșeană deschide un nou capitol al excelenței în dermatologie și va reuni elite medicale din zece țări

De 14 ani, Primăvara Dermatologică Ieșeană (PDI), o manifestare națională cu participare internațională, redefinește standardele educației...

Primăvara Dermatologică Ieșeană deschide un nou capitol al excelenței în dermatologie și va reuni elite medicale din zece țări
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 07:11

Noua politică de taxe vamale a Administraţiei Trump a stârnit primele proteste de amploare în Europa şi în Statele Unite

Noua politică de taxe vamale a Administraţiei Trump a stârnit primele proteste de amploare atât în Europa – la Paris, Londra, Berlin şi...

Noua politică de taxe vamale a Administraţiei Trump a stârnit primele proteste de amploare în Europa şi în Statele Unite
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 06:59

Serviciile de ambulanţă, SMURD şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă vor primi 600 de autospeciale noi

Aproximativ 600 de autospeciale cumpărate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă vor fi livrate începând de luna viitoare, a anunţat...

Serviciile de ambulanţă, SMURD şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă vor primi 600 de autospeciale noi
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 06:54

Pompierii militari din cadrul ISU Vaslui atrag atenţia populaţiei că este nevoie de o mai mare solidaritate cu echipajele care vin în ajutor

Oamenii se implică extrem de rar în acţiunile echipelor de intervenţie atunci când acestea ar avea nevoie şi nici nu le ajută în vreun fel....

Pompierii militari din cadrul ISU Vaslui atrag atenţia populaţiei că este nevoie de o mai mare solidaritate cu echipajele care vin în ajutor
Prim plan duminică, 6 aprilie 2025, 06:51

Botoşani: Proiectil în perfectă stare de funcţionare, descoperit de un culegător de ciuperci într-o pădure

Un element de muniţie rămas neexplodat din timpul conflictelor armate, a fost descoperit, duminică, într-o pădure din localitatea Băiceni, au...

Botoşani: Proiectil în perfectă stare de funcţionare, descoperit de un culegător de ciuperci într-o pădure