Neamț: Două persoane, reţinute de DIICOT sub acuzaţia că au înşelat 23 de firme din oraşul Roman

Publicat de , 2 iulie 2020, 16:37

Două persoane din oraşul Roman, judeţul Neamţ, au fost reţinute de procurorii DIICOT sub acuzaţia că au înşelat 23 de firme cu suma de 2,4 milioane lei, prin achiziţii de mărfuri, fără a mai plăti contravaloarea acestora.

În acelaşi dosar, alte patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu luna decembrie 2018, pe raza municipiului Roman, judeţul Neamţ, s-a constituit o grupare infracţională organizată, care, prin intermediul unor persoane interpuse de condiţie socială precară, a preluat mai multe societăţi comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a utilizat într-o primă etapă la achiziţionarea unor mărfuri de la diverşi furnizori.

Pentru plata mărfurilor au fost emise bilete la ordin sau file CEC, care la termenul scadent au fost refuzate la plată pentru lipsă de disponibil în cont. Astfel, membrii grupului au prejudiciat 23 de persoane juridice, cu suma totală de aproximativ 2.400.000 lei.

Din cercetări, a rezultat că inculpaţii nu au avut în niciun moment intenţia reală de a achita mărfurile achiziţionate, acestea fiind în fapt revândute pe piaţa ‘neagră’ la aproximativ 50-60% din valoarea lor, sumele de bani rezultate fiind însuşite de către membrii grupării.

Ulterior, suspecţii au creat un circuit comercial fictiv, prin care au încercat să creeze aparenţa faptului că mărfurile achiziţionate iniţial au fost revândute către alte persoane juridice, societăţi comerciale fără activitate economică reală, controlate în fapt de către membrii grupării prin intermediul unor persoane interpuse.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bacău, au efectuat 14 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Neamţ, Botoşani, Iaşi şi a municipiului Bucureşti în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile utilizate în activitatea infracţională, dispozitive de stocare a datelor şi diferite sume de bani.

Cei doi inculpaţi reţinuţi vor fi prezentaţi joi Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Neamţ, S.C.C.O. Botoşani şi B.C.C.O. Bucureşti şi a jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Botoşani. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)