14 persoane, reţinute în cazul grupării specializate în infracţiuni informatice. Doi polițiști din Bârlad, urmăriți penal în acest dosar

Publicat de Lucian Bălănuţă, 27 aprilie 2015, 08:49

Din grupare făceau parte şi doi poliţişti din Bârlad, care au fost, la rândul lor audiaţi la Bucureşti, iar împotriva lor s-a dispus începerea urmăririi penale.
Aceştia se ocupau de retragerea sumelor de bani din bancomatele din România.

Potrivit unor surse citate de corespondentul nostru, Vasile Geleş , ei ar fi fost motivul pentru care procurorii au intrat pe fir.

Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat duminică 42 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani, prejudiciul total cauzat fiind de aproape 15 milioane de dolari.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost găsite şi ridicate 16 laptopuri şi telefoane mobile folosite în activitatea infracţională, 2 kg de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 euro.

‘În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie 2013 – decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 52 de persoane, cetăţeni romani şi străini, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15.000.000 de USD’, se arăta într-un comunicat de presă transmis de DIICOT.

În activitatea infracţională au fost vizate bănci din SUA (Puerto Rico) şi Oman (Muscat).

Potrivit DIICOT, liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituţii bancare, obţinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporaţii iar, ulterior, respectivele date erau inscripţionate pe carduri clonate şi distribuite către alţi membri ai grupării.

Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituţii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia şi România.

(Radio Iași/ FOTO adevarul.ro)

Bărbat din Roman, reţinut de DIICOT pentru falsificare de carduri bancare

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2014, 17:07

Potrivit unui comunicat al DIICOT remis marţi, Lucian Marian Dior este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că, în perioada septembrie-octombrie 2014, Lucian Marian Dior a produs şi deţinut dispozitive de citire a cardurilor bancare şi de captare a codului PIN (dispozitive de skimming) în scopul de a le instala la bancomate din străinătate în vederea obţinerii, în mod ilegal, de date de carduri.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, el a fabricat şi deţinut echipamente, atât hardware, cât şi software, folosite la falsificarea instrumentelor de plată electronică.

La percheziţiile efectuate luni în trei imobile din municipiul Roman, unde Lucian Marian Dior locuieşte fără forme legale, au fost descoperite mai multe dispozitive apte să capteze datele de identificare ale instrumentelor de plată electronică, dispozitive destinate să capteze acţiunea de tastare a codurilor PIN, echipamente folosite la falsificarea instrumentelor de plată electronică, precum şi instrumente şi componente folosite la fabricarea acestor dispozitive.

Procurorii DIICOT – ST Bacău vor cere marţi magistraţilor Tribunalului Bacău arestarea preventivă a lui Marian Dior pentru 30 de zile.

Cazul a fost instrumentat cu suportul de specialitate al serviciilor teritoriale ale Direcţiei Operaţiuni Speciale – IGPR şi Serviciului Român de Informaţii.

La percheziţie au participat şi poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ.  (agerpres/FOTO gandul.info)