DIICOT: Percheziții în județele Bacău şi Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei

Publicat de gabrielarotaru, 3 august 2016, 09:46

În cauză se efectuează cercetări față de nouă suspecți, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. În același dosar se efectuează urmărirea penală in rem sub pentru folosire de acte nereale.

Prejudiciul în acest caz este estimat la 10 milioane de lei.

La sediul DIICOT Piteşti vor fi conduși în vederea audierii nouă suspecți și zece martori. (agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

IAŞI: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Persoana adusă la audieri a fost reţinută

Publicat de gabrielarotaru, 28 ianuarie 2016, 15:36

În urma celor 3 percheziţii efectuate în această dimineaţă de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi în judeţul Iaşi, la o persoană bănuită că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 4.800.000 de lei prin evaziune fiscală, au fost ridicaţi în vederea continuării cercetărilor 20.000 lei, a fost instituit sechestrul asigurator pentru un imobil şi terenul aferent.

Persoana adusă la audieri a fost reţinută pentru 24 de ore.

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, efectuează astăzi trei percheziţii în municipiul Iaşi şi în comuna Miroslava, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 4,8 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă, în luna decembrie 2011, administratorul unei societăţi comerciale, ce are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli care ar avea la bază operaţiuni fictive.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 4.800.000 de lei.

Persoana vizată de anchetă urmează să fie condusă la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. (Radio Iaşi, Agerpres/FOTO IPJIaşi)

Percheziții la un judecător de la Curtea de Apel Iași

Publicat de andreeadaraban, 13 iunie 2015, 15:30 / actualizat: 13 iunie 2015, 20:32

UPDATE: ora 14:37 – Judecătorul Dan Anton, de la Curtea de Apel Iași, se află, la această oră, la sediul DIICOT Iași, unde este audiat de procurori.

UPDATE: ora 14:20 – La Iaşi, procurorii DIICOT fac, la această oră, mai multe percheziţii, dintre care una îl vizează pe un judecător de la Curtea de Apel.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acceptat promisiunea sumei de 200.000 lei pentru a admite o contestaţie în anulare faţă de două persoane condamnate la închisoare. Intermediar în această afacere ar fi un alt judecător.

Percheziţii DIICOT în locuinţa unui judecător de la Curtea de Apel Iaşi.

El este suspectat că ar fi acceptat să primească două sute de mii de lei, dar şi alte bunuri  de la două persoane condamnate.

Surse judiciare au precizat că ar fi vorba despre un dosar de evaziune fiscală şi trafic de influenţă.

Vom reveni cu detalii. (Constantin Mihai,  RRA/ FOTO portalsm.ro)