Percheziţii DIICOT într-un caz de fraude cu carduri bancare
Publicat de Andreea Drilea, 9 martie 2015, 13:29
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014, membrii uneia dintre grupări au solicitat şi obţinut de la mai multe instituţii bancare, prin intermediul unor societăţi comerciale cu profil turistic, POS-uri cu preautorizare, pe care le-au folosit ulterior la extrageri frauduloase.
Din materialul probator administrat în cauză a rezultat ca membrii grupării au urmărit înfiinţarea de societăţi comerciale cu profil turistic prin intermediul cărora să poată obţine sume consistente de bani în modalitatea descrisă, intenţionând să acţioneze în Suceava, Vaslui, Sibiu, Piteşti, Petroşani, Predeal şi Bucureşti.
Totodată, procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a unei alte grupări care a acţionat pe raza municipiului Constanţa, prin operaţiuni de skimming şi prin confecţionarea de dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri pentru captarea datelor relevante ale cardurilor bancare, ulterior fiind utilizate pentru inscripţionarea cardurilor blank cu datele colectate fraudulos şi retragerea sumelor de pe cardurile astfel clonate.
Doi dintre membrii grupării, care intenţionau să părăsească România, au fost surprinşi în flagrant luni, în timp ce se deplasau spre aeroportul Otopeni, având asupra lor dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri.
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost găsite instrucţiuni de confecţionare a dispozitivelor, fotografii cu modele de ATM-uri de la diverse bănci, iar din primele percheziţii informatice efectuate au fost identificate sute de serii de carduri bancare.
Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte suma de 1 milion de lei.
La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Braşov vor fi aduse 15 persoane în vederea audierii.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, acţiunea fiind realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
(Agerpres/FOTO stiri.ro)
