Grup infracţional specializat în contrabanda cu produse accizabile, destructurat la Galaţi

Publicat de gabrielarotaru, 22 iunie 2017, 12:59

În acest scop, la data de 21.06.2017 au fost efectuate un număr de 12 percheziţii la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale membrilor structurii infracţionale, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate peste 2.000 de pachete de ţigări de contrabandă şi cantitatea de 1.400 litri de combustibil.

De asemenea, au fost găsite şi ridicate un număr de 8 autovehicule utilizate pentru realizarea activităţilor de contrabandă.

În urma cercetărilor efectuate au rezultat suspiciuni rezonabile că, în cursul lunii septembrie 2016, inculpaţii H. Gabriel, C.G. Marian, F. C. Daniel şi P. I. Marinel, cetăţeni români şi R Moldova, au constituit un grup infracţional organizat la care ulterior au aderat şi inculpaţii F. George, M. Marian şi M. Cornelia.

Acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, în perioada septembrie 2016 – iunie 2017, membrii acestuia au introdus în România, din Republica Moldova, peste 125.000 litri de produse energetice accizabile (motorină) şi peste 13.000 pachete de ţigări, aceştia procedând la valorificare acestora.

Prin ordonanţele din data de 22.06.2017 s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui număr de 6 inculpaţi, faţă de alţi 2 inculpaţi dispunându-se luarea măsurii preventive a controlului judiciar.

Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi si sprijinul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

(Radio Iaşi/ Comunicat de presă ITPF Iaşi/ FOTO ITPF Iaşi)

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în cinci județe ale Moldovei

Publicat de , 7 aprilie 2016, 16:50

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2012 – 2015, inculpaţii George şi Vasile Trifan au iniţiat un grup infracţional specializat în construcţia unor scheme infracţionale complexe, pentru obţinerea de beneficii materiale importante. Grupul infracţional a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale, care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.

S-a reţinut că emiterea respectivelor facturi a servit atât diminuării în mod ilicit a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite, cât mai ales creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale folosite a unor sume importante de bani.

Ulterior, sumele de bani au fost ridicate în numerar de către membrii grupării, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realităţii (de exemplu restituire împrumut acordat de administrator societăţii comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul ‘achiziţii materiale’, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative cu privire la aşa-zisele achiziţii.

O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiaşi societăţi comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupării este de aproximativ 16 milioane euro.

În acest dosar, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamţ i-au reţinut pe inculpaţii Mihai Stan, Mihai Toma, George Eugen Cristian, Buşe Paul, Vlasă Ionuţ Ciprian, Horpos Alexandru, Misăilă Gheorghe Dan, George şi Vasile Trifan, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani.

Ulterior, instanţa de judecată a dispus ca aceştia să fie cercetaţi în libertate sub control judiciar.

La instrumentarea dosarului, procurorii au beneficiat de sprijinul SCCO Neamţ, DGA, IPJ – SICE Neamţ, iar la punerea în executare a mandatelor şi executarea percheziţiilor de sprijinul BCCO Bacău, BCCO Bucureşti, SCCO Ilfov, SCCO Giurgiu.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. (Agerpres/FOTO: enational.ro)

Firma israeliană Black Cube neagă acuzațiile că ar fi comis nereguli

Publicat de , 6 aprilie 2016, 19:00

„În ultimele săptămâni, compania desfășura un proiect în România la comanda unor elemente asociate guvernului pentru colectarea de probe privind un caz grav de corupție în guvernul român și agenții ale acestuia. În cadrul acestei activități, doi dintre angajații companiei au fost arestați după ce făcuseră descoperiri semnificative”, se arată într-un comunicat al firmei israeliene, citat de cele două surse media.

„Inutil de spus că angajații companiei Black Cube respectau legea și că acuzațiile care li se aduc sunt nefondate și false. Avem încredere deplină că adevărul va ieși la iveală și că amândoi vor fi eliberați în următoarele zile pentru a se întoarce acasă”, se mai menționează în comunicat.

Weiner Ron și Geclowicz David, cei doi angajați ai firmei israeliene arestați preventiv în dosarul de hărțuire a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, au efectuat multiple apeluri telefonice cu caracter amenințător, precum și atacuri de tip phishing în vederea sustragerii de informații din conturi de e-mail, a informat DIICOT.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Weiner Ron și Geclowicz David au fost reținuți pe data de 3 aprilie, ei fiind arestați în aceeași zi pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Tribunalului București.

Weiner Ron este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integrității datelor informatice, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice.

De asemenea, Geclowicz David este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la transfer neautorizat de date informatice, complicitate la alterarea integrității datelor informatice și complicitate la operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice.

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul lunii martie 2016, două persoane care ocupau poziții de conducere în cadrul unei firme israeliene, cu puncte de lucru atât în Tel Aviv/Israel cât și în Londra/UK, împreună cu mai mulți angajați ai firmei, printre care și cei doi inculpați, Weiner Ron și Geclowicz David, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii mai multor infracțiuni, respectiv infracțiuni de hărțuire și infracțiuni informatice, constând în fapt în efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter amenințător și hărțuitor, producătoare de temeri, precum și atacuri de tip phishing, în vederea sustragerii credențialelor de acces și ulterior compromiterii de conturi de poștă electronică, activități urmate de violarea secretului corespondenței, copierea și transferul fără drept a conținutului acestora”, se arată în comunicatul DIICOT.

În cadrul grupării astfel constituite, Weiner Ron și Geclowicz David aveau roluri și sarcini precis trasate de către cei doi lideri.

Astfel, Weiner Ron răspundea de partea tehnico-informatică a activității, deținând cunoștințele informatice necesare, ocupându-se de atacurile de phishing și de compromiterea efectivă a conturilor de e-mail, în timp ce, în prealabil, Geclowicz David era cel care răspundea de contactarea telefonică a persoanelor din familia și anturajul Laurei Kovesi și de obținerea datelor de contact necesare, mai precis adresele exacte de e-mail, care în continuare formau ținta atacurilor informatice.

DIICOT mai arată că, în continuarea demersului, Weiner Ron, introducând fără drept credențialele titularilor legitimi, a accesat în mod repetat și fără drept (fără autorizarea/consimțământul deținătorilor și utilizatorilor legitimi), respectiv prin încălcarea măsurilor de securitate (ID-uri și parolele de autentificare) căsuțele de e-mail (spațiul alocat de furnizorul de servicii conturilor clienților) a trei persoane.

„După ce în prealabil autorul a accesat respectivele conturile online și a preluat controlul asupra acestora, a luat astfel cunoștință de informațiile și corespondența privată stocate în cadrul respectivelor conturi compromise, date informatice pe care le-a copiat și le-a transferat în mod neautorizat în propriul sistem informatic, producându-se în acest fel modificări inerente în conținutul conturilor atacate”, mai spun procurorii.

DIICOT precizează că, raportat la infracțiunile care fac obiectul urmăririi penale, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, nu are calitate procesuală la acest moment.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO și DGPMB.

Potrivit unui articol publicat de Rise Project, patru cetățeni israelieni sunt anchetați de DIICOT pentru spionarea comunicațiilor și tentative de compromitere a procurorul șef al DNA. Doi dintre suspecți, Dan Zorella și Avi Yanus, ar fi foști ofițeri de informați și sunt co-fondatori și directori executivi ai firmei israeliene de investigații private Black Cube, companie în care a activat Meir Dagan — fost director Mossad (spionajul israelian) în perioada 2002-2011. (Agerpres/FOTO:)

Percheziții la Suceava

Publicat de , 21 mai 2015, 08:30

În baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Suceava sunt efectuate percheziţii domiciliare în 11 locaţii din zona limitrofă a municipiului Suceava. Activităţile investigative şi de cercetare penală sunt desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, urmând a fi puse în executare mandate de aducere privind persoanele implicate în activităţile ilicite.

Sunt vizate mai multe persoane care, în perioada 2014 – 2015, au dezvoltat un mecanism infracţional având ca scop introducerea în ţară, transportul şi comercializarea frauduloasă de ţigarete şi alcool de contrabandă. (Adriana Dascălu/ FOTO pressalert.ro)

Grup infracţional, care falsifica acte de identitate pe teritoriul Republicii Moldova, destructurat de procurori

Publicat de Andreea Drilea, 15 martie 2015, 06:57

‘În continuarea cercetărilor în cauza având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, trafic de influenţă, precum şi complicitate la fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, folosire în orice mod, direct sau indirect de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii: Rus Nicu, Gliga Sicu-Gelu, Braban Emil, Pop Adrian-Mircea, Bela Radu, Gyongy Zsolt Robert, Bilţ Ioan Sergiu, Bot Cristian-Ionuţ, Şanta Robert Alexandru, Leontii Serghei (aflaţi în stare de reţinere), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor mai sus-menţionate’, informează un comunicat de presă al PÎCCJ, remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, inculpaţii au fost prezentaţi, în cursul zilei de sâmbătă, judecătorului de drepturi şi libertăţi, din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

‘Inculpatul Rus Nicu a constituit un grup infracţional organizat, bine structurat, la care au aderat şi ceilalţi inculpaţi, grupare care acţiona de mai mult timp, desfăşurând activităţi infracţionale conectate interjudeţean şi transfrontalier, coordonate în scopul comiterii unor infracţiuni de falsificare a documentelor de identitate (carte de identitate, permis de conducere şi paşaport), la solicitarea persoanelor interesate, contra unor sume de bani’, se arată în referatul cu propunerea de arestare preventivă, întocmit de procurori.

Potrivit sursei citate, infracţiunile de falsificare a documentelor erau săvârşite pe teritoriul Republicii Moldova, aceste înscrisuri fiind obţinute de către persoane interesate contra cost.

Metoda contrafacerii consta în utilizarea elementelor reale de identificare (data naşterii, cod numeric personal etc.), aparţinând unor titulari de documente valide de identitate, activităţi urmate de întocmirea documentelor falsificate, prin substituirea fotografiilor titularilor cu cele ale persoanelor interesate să le obţină.

Astfel, sumele percepute pentru această operaţiune se cifrau la 3.000 euro (din care se achita un avans în cuantum de 1.000 euro, diferenţa fiind remisă la data predării setului complet de documente, cum ar fi cărţi de identitate, permise auto, paşapoarte).

Conform comunicatului PÎCCJ, membrii grupului infracţional desfăşurau următoarele categorii de activităţi: identificarea de persoane interesate să obţină documente falsificate şi preluarea de la acestea a fotografiilor în format electronic şi a unor date antropologice necesare contrafacerii documentelor (vârsta, înălţimea, culoarea ochilor), direct sau prin reţeaua Internet, respectiv prin intermediul unor adrese de e-mail; procurarea de documente valide necesare contrafacerii (pierdute, sustrase anterior sau anulate), precum şi a unor cerneluri speciale sau alte materiale necesare contrafacerii, respectiv, firicele şi păduchei’ – elemente de siguranţă (utilizate de către instituţii de stat pentru imprimarea documentelor de identitate) în vederea vânzării/ transmiterii lor spre Republica Moldova, cumpărării/ preluării acestora şi introducerii lor în circuitul infracţional de falsificare, de către membrii care acţionează pe teritoriul acestui stat.

Totodată membrii grupului se ocupau, de asemenea, cu: transportarea documentelor valide colectate din România spre Republica Moldova, prin intermediul unor conducători auto angajaţi ai unor firme care derulează frecvent activităţi de transport persoane pe itinerariul Cluj Napoca – Chişinău; transferarea electronică a fotografiilor solicitanţilor şi a celorlalte date necesare contrafacerii, prin reteaua Internet, din România ori din alte state, în Republica Moldova; falsificarea propriu-zisă a documentelor, operaţiune realizată în Republica Moldova, de către mai multe persoane, conectate la grupul infracţional prin intermediul unui bărbat rezident în acelaşi stat, cunoscut sub numele de Dorin care are rolul de a prelua documente valide (de la transportatori) si fotografiile (transmise electronic) şi de a le preda la rândul său către falsificatori, în vederea introducerii lor în circuitele de falsificare (alterare sau plăsmuire, funcţie de situaţie); transportarea documentelor falsificate din Republica Moldova spre România, prin intermediul aceloraşi conducători auto; predarea acestor documente către beneficiarii finali, prin intermediul aceloraşi persoane care le-au solicitat.

Potrivit procurorilor, persoanele intermediare ale acestui circuit îl asigurau pe beneficiarul final că documentele contrafăcute sunt ‘de o bună calitate, că acestea conţin date reale de stare civilă, respectiv CNP, domiciliu şi numele şi prenumele, lăsându-le astfel impresia că au influenţă asupra unor funcţionari competenţi pentru a-i determina să îndeplinească acte contrare atribuţiilor de serviciu, respectiv de a le furniza aceste date reale de stare civilă şi materiale originale, necesare confecţionării acestor documente’.

‘Modul de operare al inculpaţilor denotă specializare şi o abilitate sporită de a folosi metode care să îngreuneze identificarea şi tragerea la răspundere penală’, mai susţin procurorii.

(Agerpres/FOTO jurnalul.ro)

Galaţi: Grupare specializată în cotrabandă cu țigări, destructurată de polițiști și procurori

Publicat de gabrielarotaru, 8 decembrie 2014, 18:44

Marfa era adusă în România, pe Dunăre, din Ucraina, pe barje, iar de aici, distribuită membrilor reţelei, organizate în patru judeţe. Acţiunea oamenilor legii s-a soldat cu conducerea, astăzi, la audieri, a 25 de persoane, reţinerea a patru persoane şi cu descoperirea şi confiscarea a nu mai puţin de 220.000 de ţigarete de contrabandă!

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. au efectuat 27 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Galaţi, Constanţa, Ialomiţa şi Brăila, pentru depistarea persoanelor bănuite de contrabandă cu ţigarete.

De asemenea, a fost percheziţionată o navă (barja cu împingator), sub pavilion ucrainean, ce a fost oprita pe Dunăre, în dreptul municipiului Brăila.

Persoanele reţinute urmează să fie prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă. Documentarea activităţii grupării s-a realizat cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. si al S.R.I. (comunicat IPJ Galaţi/ FOTO rnews.ro)

Corduneanu, reţinut pentru constituire de grup infracţional şi contrabandă, pus sub control judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2014, 05:47

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi au luat măsura controlului judiciar faţă de Costel Corduneanu şi Ovidiu Ranzburg, în timp ce Neculai Horobeţ va fi cercetat în libertate.

Procurorii DIICOT Iaşi au emis, în noaptea de joi spre vineri, ordonanţe de reţinere pentru Costel Corduneanu, acuzat de constituire de grup infracţional organizat şi contrabandă calificată, precum şi pentru Ovidiu Ranzburg şi avocatul Neculai Horobeţ, care, pe lângă cele două infracţiuni, sunt suspectaţi şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Cei trei au fost duşi, vineri, la Curtea de Apel Iaşi, cu propunere de arestare preventivă.

Aceştia au fost reţinuţi după ce în maşina în care se afla Ranzburg a fost găsit un revolver cu 19 gloanţe de calibru 38 special – 9 milimetri, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX avocata lui Costel Corduneanu, Raluca Andrei.

Ea a precizat că maşina în care se afla Ranzburg a fost oprită, miercuri, la Vaslui, acesta fiind dus, împreună cu o altă persoană, la audieri.

Ulterior, procurorii DIICOT Iaşi au emis, joi seară, ordonanţă de reţinere şi pentru Costel Corduneanu, suspectând că acel pistol ar fi trebuit să ajungă la acesta. Anchetatorii au făcut, joi, percheziţii la locuinţa lui Costel Corduneanu.

Potrivit unor surse judiciare, Costel Corduneanu i-a cerut finului lui Florin Pârjol – zis Ghenosu – aducerea din Italia a unui pistol şi a muniţiei aferente pentru a asasina o persoană.

În urma intervenţiei procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), s-a împiedicat comiterea unui eventual asasinat, au declarat pentru MEDIAFAX sursele citate.

Potrivit aceloraşi surse, în dosarul în care a fost reţinut Corduneanu sunt vizaţi şi finul liderului interlop Ghenosu şi soţia acestuia. În cursul anchetei, soţia finului lui Ghenosu ar fi recunoscut integral acuzaţiile aduse ei şi lui Costel Corduneanu. În acest context, avocatul vasluian Neculai Horobeţ ar fi încercat să o convingă pe femeie să ducă într-o altă direcţie ancheta procurorilor DIICOT, printr-o a doua mărturie, care să fie mincinoasă, susţin sursele citate.

În acest dosar, procurorii DIICOT au asigurat o plajă probatorie bogată, alcătuită din interceptări, filaje şi flagrant.

În luna februarie a acestui an, Constantin Corduneanu a înregistrat o cerere la Tribunalul Iaşi, solicitând statului român să îi achite daune morale de două milioane de lei şi daune materiale de 100.000 de lei în dosarul în care a fost arestat preventiv, în 10 octombrie 2004, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, organizarea, coordonarea şi finanţarea filialei de trafic ilicit de droguri, el fiind eliberat în 23 iunie 2005.

În cererea înaintată instanţei acesta reclamă şi durata procesului, care a trecut prin toate instanţele, în nouă ani, el susţinând că i-a fost încălcată „în mod flagrant şi sistematic prezumţia de nevinovăţie”.

În noiembrie 2013, Constantin Corduneanu a fost achitat, printr-o decizie definitivă a instanţei supreme, în dosarul în care era acuzat de trafic de droguri şi de constituire a unui grup infracţional organizat, după ce dosarul fusese înaintat instanţei în 2005.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a menţinut, astfel, soluţia dată de instanţele de fond şi de apel.

Până să fie trimişi în judecată, în 2005, membrii grupării Corduneanu au fost monitorizaţi timp de un an de către anchetatori, în grupul lor fiind infiltraţi investigatori sub acoperire, iar convorbirile lor despre afacerile ilegale cu ecstasy au fost interceptate, informa Ministerul Public.

În acest dosar, anchetatorii au găsit, în urma unor percheziţii domiciliare în Iaşi, droguri de risc şi mare risc.

Într-un alt dosar, Constantin Corduneanu, doi dintre fraţii săi şi alte două persoane au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru trafic de influenţă. (mediafax.ro/FOTO oradeiasi.oradestiri.ro)

Grup infracţional specializat în contrabandă destructurat la Iaşi

Publicat de gabrielarotaru, 1 octombrie 2014, 16:46

Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT Iaşi în colaborare cu poliţiştii de la Serviciul teritorial de poliţie de frontieră cu suportul SRI.

În urma percheziţiilor au fost confiscate 11 vehicule de lux şi cantitatea de 120 de mii de pachete cu ţigări în valoare de 240.000 de euro.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii arii infracţionale şi a recuperării prejudiciului. (ITPF Iasi/ FOTO ITPF Iasi)