Percheziţii domiciliare în Bucureşti şi mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Publicat de Lucian Bălănuţă, 2 iunie 2016, 07:34
Potrivit unui comunicat al DGPMB, prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de ‘spălare a banilor’ se ridică la circa 2.000.000 de lei.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013 reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament tip ‘fantomă’ pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
(Agerpres/ FOTO adevarul.ro)
