Percheziții de amploare în București și alte patru judeţe

Publicat de , 10 februarie 2021, 08:11

”În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 22 şi, respectiv, 8 mandate de percheziţii domiciliare în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor”, precizează Poliţia Capitalei.

Astfel, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a Sectorului 2 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pune în executare 22 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Bacău şi 26 de mandate de aducere într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniile achiziţiilor de produse textile şi a legumelor şi fructelor.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 3 milioane de lei.

Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2.

Tot miercuri dimineaţă, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pune în aplicare 8 mandate de percheziţie domiciliară şi 5 mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi judeţul Constanţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului în acest caz se ridică la aproximativ 4,6 milioane lei.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

Percheziţii de amploare în ţară fiind vizate persoane bănuite de evaziune fiscală

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2015, 08:26

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2015, reprezentanții legali ai unor societăți comerciale cu sediul în mun. București și jud. Ilfov și puncte de lucru deschise în mai multe județe din țară, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile şi declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum şi prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii ce nu reflectă operaţiuni reale.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 75 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a fi efectuate la sediul D.G.P.M.B.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 6.000.000 lei.

Activităţile au fost sprijinite de A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă, inspectorii fiscali din cadrul acestei instituţii participând alături de organele de cercetare penală la efectuarea percheziţiilor şi a controalelor fiscale la punctele de lucru aparţinând societăţilor comerciale implicate în activităţile evazioniste.

Întreaga acțiune beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti, din cadrul I.G.P.R.

Acțiune se înscrie în planul de măsuri al M.A.I. pentru asigurarea unui climat de liniște publică în perioada sărbătorilor de iarnă, protecția cetățeanului față de practicile comerciale ilicite și însănătoșirea mediului de afaceri.

(Radio Iaşi/FOTO arhivă ziare.com)

Percheziţii la firma de salubrizare Urban şi la persoane suspectate de evaziune de 23 milioane euro

Publicat de Andreea Drilea, 7 iulie 2015, 07:55

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice vor duce la audieri 32 de persoane.

Anchetatorii au stabilit că în circuitul infracţional a fost implicată o companie care desfăşoară activităţi în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, cu alte 20 de societăţi comerciale.

(Radio Iaşi/FOTO arhivă business24.ro)

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală; Bacăul, între județele vizate

Publicat de Lucian Bălănuţă, 28 aprilie 2015, 10:42

Potrivit unor comunicate ale Poliţiei Capitalei şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB), transmis marţi AGERPRES, prin intermediul unor societăţi fantomă se înregistrau operaţiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA şi că suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

‘În fapt, în perioada mai 2012 – august 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale, provenind de la mai multe societăţi cu ‘comportament de tip fantomă’, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu ‘comportament de tip fantomă’ a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestora’, se arată în comunicatul PTB.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău, precum şi de suportul de specialitate al SRI.

(Agerpres/ FOTO adevarul.ro)

Percheziţii DIICOT la persoane bănuite de o evaziune fiscală de 8,5 milioane lei

Publicat de Andreea Drilea, 12 martie 2015, 11:34

Potrivit unui comunicat al DIICOT, valoarea prejudiciului constatat este de 8.500.000 lei.

Procurorii susţin că, în perioada 2012 – 2015, liderii grupării au înfiinţat societăţi pe numele lor sau identificau persoane cu posibilităţi financiare reduse şi care, în schimbul unor sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale.

Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, pentru emiterea documentelor financiar – contabile ce nu aveau la bază tranzacţii reale, erau identificaţi clienţii (administratori de societăţi comerciale), care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe şi impozite cu mult reduse decât cele reale, conform tranzacţiilor desfăşurate, intenţionau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate.

Totodată, beneficiarii facturilor fiscale fictive intenţionau să-şi însuşească din conturile societăţilor pe care le administrau sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile, care să ateste o achiziţie nereală de bunuri, produse, servicii.

În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecţii ce controlau firmele fantomă.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vaslui vor fi aduse 35 de persoane, în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Compartimentul de Operaţiuni Speciale Vaslui şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Vaslui.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vaslui.

(Agerpres/FOTO stiri.ro)

33 de persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate în cazul evaziunii fiscale

Publicat de Andreea Drilea, 2 februarie 2015, 09:00

Ieri, 1 februarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii).

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, facturi fiscale, suporturi financiare şi de stocare a datelor informatice, carduri bancare, dispozitive token şi digipass, folosite la tranzacţii bancare, 300.000 de lei, un pistol cu gaze a cărei autorizaţie era expirată şi alte 4 arme de vânătoare deţinute fără autorizaţie.

33 de persoane au fost reţinute, cercetările fiind continuare sub aspectul săvârşii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Reamintim faptul că la acţiunea de ieri a Poliţiei Române au participat peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. (Agerpres/FOTO vivafm.ro)

PERCHEZIŢII de amploare în judeţele Neamţ şi Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 15 ianuarie 2015, 08:18

Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau efectueaza 40 de PERCHEZITII la sediile mai multor firme si la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni fictive, in scopul diminuarii obligatiilor de plata la bugetul de stat si/sau al rambursarii ilegale a TVA.

La actiune participa aproximativ 150 de politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Buzau, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamt, Vrancea, Dambovita, Prahova si Arges si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

PERCHEZITIILE sunt efectuate la sedii si puncte de lucru ale unor societati comerciale de pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamt, Vrancea, Dambovita, Prahova si Arges si a municipiului Bucuresti, precum si la locuintele persoanelor banuite.

Activitatile, derulate sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, urmaresc identificarea unor documente sau bunuri, pentru probarea faptelor de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la 2.300.000 de lei. (Radio Iaşi/FOTO stiri.ro)