Percheziţii la mercenarul Horaţiu Potra; acuzaţii de evaziune şi spălare de bani (surse)

Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2025, 11:58

Potrivit unor surse judiciare, dosarul îl vizează şi pe fratele lui Horaţiu Potra, Daniel Simion Potra.

‘Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, la sediile şi/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice şi juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Investigaţiile vizează activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deţinute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală’, a transmis miercuri Parchetul General într-un comunicat de presă.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal, deşi sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

‘Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcţionate sume de bani şi în conturile deţinute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare’, spun procurorii.

Horaţiu Potra, lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa, mai este cercetat într-un alt dosar pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică. AGERPRES