Percheziţii în Bucureşti, Cluj, Braşov şi Neamţ la membri ai unei grupări ce ar fi urmărit preluarea frauduloasă a unor firme

Publicat de , 26 mai 2021, 09:27

‘Astăzi, 26 mai, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, Braşov şi sector 3 Bucureşti, Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj şi Sibiu efectuează 10 percheziţii domiciliare şi la sediile unor firme din judeţul Cluj, Braşov, Neamţ şi municipiul Bucureşti. Activităţile sunt desfăşurate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în declaraţii, înşelăciune, fals şi uz de fals. În acest moment, se află în derulare 10 percheziţii domiciliare şi la sediilor unor firme din judeţele Cluj, Braşov, Neamţ şi municipiul Bucureşti, totodată, fiind puse în executare 7 mandate de aducere’, se arată în comunicatul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Potrivit sursei citate, la nivelul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu se află în lucru un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de infracţiunilor de grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în declaraţii, înşelăciune, fals şi uz de fals.

‘În fapt, în luna aprilie a acestui an, în urma unei sesizări depuse de un sibian, poliţiştii Serviciului Investigarea Criminalităţii Economice au demarat cercetările care au condus la conturarea acestei grupări cât şi a modului de operare. Astfel, în urma investigaţiilor desfăşurate, poliţiştii au stabilit faptul că modul de operare al grupării consta în preluarea frauduloasă de la titularii unor societăţi comerciale a părţilor sociale, sub pretextul unei eventuale cumpărări a societăţii, prin înaintarea unor documente de cesiune false către O.N.R.C., profitând de contextul pandemiei, când astfel de operaţiuni puteau fi efectuate şi online, prin folosirea semnăturii electronice a unui avocat. Un alt mod de operare a fost convingerea administratorilor societăţii să se înscrie la unele licitaţii, iar după obţinerea documentelor societăţii preluarea acesteia prin acelaşi circuit al documentelor false’, precizează IPJ Sibiu.

Activităţile beneficiază de sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, Braşov şi sector 3 Bucureşti, Serviciul Criminalistic Sibiu, Unitatea Teritorială de Analiza a Informaţiilor Sibiu, Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj şi Sibiu, precum şi al serviciilor de acţiuni speciale Sibiu, Cluj, Braşov şi Neamţ.

Suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

Neamţ: Percheziţii la suspecţi de camătă, şantaj, ameninţare, hărţuire şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor

Publicat de , 23 noiembrie 2020, 17:34

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de DIICOT, grupul infracţional s-a constituit şi a activat bazat pe relaţii familiale şi prietenii apropiate în perioada 2017 – 2020.

Membrii grupării solicitau taxă de protecţie de la administratorii unor săli de jocuri de noroc, prin exercitarea de ameninţări cu acte de violenţă atât asupra angajaţilor care îşi desfăşurau activitatea în sălile respective, cât şi asupra unor clienţi.

‘Gruparea s-a specializat şi în oferirea de bunuri şi diferite sume de bani, cu titlu de împrumut, mai multor persoane de pe raza municipiului Roman, datornicii urmând a returna sumele de bani cu dobândă, într-un interval de timp stabilit de membrii grupării. În cazul nerecuperării de către membrii grupării a sumelor de bani împrumutate în timpul stabilit de către aceştia, dobânzile creşteau zilnic, iar datornicii erau ameninţaţi şi constrânşi psihic şi fizic în vederea efectuării plăţilor’, se arată în comunicatul DIICOT.

În urma percheziţiilor au fost ridicate patru autoturisme, sumele de 6.700 de lei, 725 de euro şi 12 telefoane mobile.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Neamţ au fost conduse, în vederea audierii, şase persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bacău, al poliţiştilor IPJ Neamţ şi al jandarmilor din Gruparea Mobilă de Jandarmi ‘Alexandru cel Bun’ Bacău şi IJJ Neamţ.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Cinci percheziţii în Piatra Neamţ, la suspecţi de furturi din societăţi comerciale; prejudiciul, estimat la 40.000 euro

Publicat de , 2 octombrie 2020, 08:55

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 40.000 de euro, a mai menţionat sursa citată.

Poliţiştii vor pune în aplicare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor suspecţi ce urmează să fie audiaţi în vederea dispunerii de măsuri legale.

În activităţi sunt angrenaţi criminalişti, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmi, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţ. (Agerpres/FOTO arhivă)

PERCHEZIŢII de amploare în judeţele Neamţ şi Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 15 ianuarie 2015, 08:18

Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau efectueaza 40 de PERCHEZITII la sediile mai multor firme si la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni fictive, in scopul diminuarii obligatiilor de plata la bugetul de stat si/sau al rambursarii ilegale a TVA.

La actiune participa aproximativ 150 de politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Buzau, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamt, Vrancea, Dambovita, Prahova si Arges si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

PERCHEZITIILE sunt efectuate la sedii si puncte de lucru ale unor societati comerciale de pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamt, Vrancea, Dambovita, Prahova si Arges si a municipiului Bucuresti, precum si la locuintele persoanelor banuite.

Activitatile, derulate sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, urmaresc identificarea unor documente sau bunuri, pentru probarea faptelor de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la 2.300.000 de lei. (Radio Iaşi/FOTO stiri.ro)

Vas ceramic cu 600 de monede din aur şi argint, găsit în urma unor percheziţii la persoane bănuite de trafic cu bunuri arheologice

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2014, 11:10 / actualizat: 19 noiembrie 2014, 14:46

La data de 19 noiembrie a.c., poliţişti specializaţi în protejarea patrimoniului cultural naţional din cadrul IPJ Iaşi, Neamţ şi Hunedoara, sub coordonarea Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR efectuează 8 percheziţii în judeţele Iaşi şi Neamţ.

Percheziţiile au loc la sediul unei societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor persoane bănuite de trafic cu bunuri arheologice.

Activităţile se înscriu în cadrul ‘Operaţiunii Aureus’, ce se desfăşoară la nivel european.

Până la această oră, la una dintre locuinţele percheziţionate a fost descoperit un vas ceramic medieval cu peste 600 de monede antice şi medievale, din aur şi argint, precum şi 5 detectoare de metale folosite în activitatea infracţională. (Agerpres/FOTO servuspress.ro)