Soţul Alinei Bica a fost pus sub control judiciar

Publicat de Lucian Bălănuţă, 3 iunie 2015, 09:09 / actualizat: 3 iunie 2015, 13:56

Procurorul Cătălin Borcoman, şeful DIICOT Braşov, a declarat miercuri înainte de audierea lui Mircea Octavian Bica că, în cauză există bănuiala rezonabilă că suspectul Mircea Octavian Bica a comis prin intermediul societăţii sale două infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 88.000 de lei şi o tentativă la infracţiunea de evaziune fiscală.

‘Faptele sunt comise în legătură cu una din societăţile unui alt suspect. Gruparea care este cercetată şi care este compusă din mai multe persoane fizice şi persoane juridice utiliza pentru activităţile ei un număr de trei societăţi comerciale care beneficiau de lucrări publice pentru a scădea impozitul pe profit şi TVA. Au fost înfiinţate două societăţi de tip conductă şi încă o societate de tip fantomă prin intermediul cărora erau înregistrate operaţiuni de cheltuieli fictive, iar sumele de bani virate în cadrul circuitului evazionist erau ulterior retrase prin retrageri de numerar efectuate la ATM-uri ale unor unităţi bancare’, a declarat şeful DIICOT Braşov.

El a explicat că ancheta a pornit ca urmare a unei sesizări formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, cu care a colaborat, procurorii solicitând de-a lungul anchetei o serie întreagă de controale, prejudiciul estimat până acum fiind de circa 3,4 milioane de lei.

‘ Soţul Alinei Bica nu este implicat în activitatea grupului şi în circuitul evazionist, cu firma sa a relaţionat cu una din societăţile care are implicare în grup. În acest moment se efectuează audieri şi măsurile preventive vor fi adoptate după finalizarea audierilor. Firmele principale ale grupului aveau ca şi domeniu de activitate construcţiile şi celelalte, practic, erau firme care nu aveau obiectiv de activitate, declarativ tot construcţii. În acest caz sunt audiate în total un număr de 11 persoane’, a mai spus şeful DIICOT Braşov.

Procurorii DIICOT – Structura Teritorială Braşov au efectuat, miercuri dimineaţa, 17 percheziţii în judeţul Braşov, dintre care 6 percheziţii au fost făcute la locuinţele unor persoane din localităţile Jibert, Lisa şi Făgăraş, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

În urma percheziţiilor, 11 persoane au fost ridicate şi duse la audieri, printre care şi soţul Alinei Bica, Mircea Octavian Bica.

Procurorii DIICOT – Structura Teritorială Braşov efectuează, miercuri dimineaţa, 10 percheziţii la Braşov şi Făgăraş într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unor surse judiciare.

Conform acestora, 11 persoane vor fi aduse la audieri, printre care şi soţul Alinei Bica, Mircea Octavian Bica, acesta fiind suspectat de evaziune fiscală.

Prejudiciul în acest dosar se ridică la aproximativ 10 milioane lei, din care 7 milioane lei din evaziune fiscală şi 3,4 milioane lei din infracţiune de spălare de bani, au precizat sursele citate.

În acest caz sunt implicate trei firme din Făgăraş care activează în domeniul construcţiilor şi care ar fi utilizat două firme ‘fantomă’ din Alba şi Cluj.

Potrivit surselor citate, liderul grupării ar fi Dan Vasile, acesta apărând în denunţul omului de afaceri Ovidiu Tender de la DNA drept cel care a luat împreună cu soţul Alinei Bica pachetul majoritar la UPRUC Făgăraş.

Sursele judiciare au mai relatat că Mircea Octavian Bica are o plantaţie de afine ecologice în judeţul Braşov, prin intermediul firmei Biosfera Fruct SRL.

El ar fi folosit circuitul evazionist pentru a scădea din facturi suma de 80.000 lei, acesta fiind şi prejudiciul reţinut în cazul lui.

În ultima declaraţie de avere depusă în anul 2014 de Alina Bica în calitate de şefă a DIICOT, Mircea Octavian Bica apare ca acţionar unic la firma de consultanţă SC Industrial Solutions SRL, de unde a obţinut un venit de 83.500 lei, iar la Biosfera Fruct SRL apare ca angajat, cu un venit anual de 3.372 lei.

(Agerpres/ FOTO evz.ro)

Percheziţii la firme din domeniile IT şi construcţii în mai multe judeţe, între care şi Vrancea

Publicat de gabrielarotaru, 1 februarie 2015, 12:18

Potrivit Poliţiei Române, cele 146 de percheziţii sunt făcute de poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT şi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecţilor.

Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au loc şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu.

În dosar sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române transmis astăzi agenţiei Mediafax.

„De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive”, a precizat sursa citată.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro.

La percheziţii participă peste 300 de poliţişti de la unităţile centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Acţiunea este coordonată de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi sprijinită de Serviciul Român de Informaţii. (mediafax.ro/ FOTO bzb.ro)