Ascultă Radio România Iași Live

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor

Publicat de Andreea Drilea, 25 aprilie 2024, 09:16

Parlamentul European, reunit la Strasbourg în ultima sesiune plenară din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, indică un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.

Noile legi garantează că persoanele cu un interes legitim, printre care jurnaliştii, profesioniştii din mass-media, organizaţiile societăţii civile, autorităţile competente şi organismele de supraveghere, vor avea acces ‘imediat, nefiltrat, direct şi liber’ la informaţiile privind beneficiarii reali deţinute în registrele naţionale şi interconectate la nivelul UE. Pe lângă informaţiile actuale, registrele vor include, de asemenea, date vechi de cel puţin cinci ani.

De asemenea, legile conferă unităţilor de informaţii financiare (FIU) mai multe competenţe pentru a analiza şi detecta cazurile de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, precum şi pentru a suspenda tranzacţiile suspecte.

Noile norme includ măsuri de diligenţă sporită şi verificări privind identitatea clienţilor, prin care aşa-numitele entităţi obligate (de exemplu, bănci, administratori de active şi criptoactive sau agenţi imobiliari şi virtuali) trebuie să raporteze activităţile suspecte către unităţile de informaţii financiare şi alte autorităţi competente. Începând cu 2029, cluburile de fotbal profesioniste de top implicate în tranzacţii financiare importante cu investitori sau sponsori, inclusiv activităţi de publicitate şi transferuri de jucători, vor trebui, de asemenea, să verifice identitatea clienţilor, să monitorizeze tranzacţiile şi să raporteze orice tranzacţie suspectă către unităţile de informaţii financiare.

Legislaţia conţine, de asemenea, dispoziţii privind vigilenţa sporită în ceea ce priveşte persoanele foarte bogate (cu o avere totală în valoare de cel puţin 50 de milioane de euro, excluzând reşedinţa lor principală), o limită de 10.000 de euro la nivelul UE pentru plăţile în numerar, cu excepţia persoanelor fizice într-un context neprofesional, şi măsuri de asigurare a respectării sancţiunilor financiare specifice şi de evitare a eludării sancţiunilor.

Pentru a supraveghea noile norme privind combaterea spălării banilor, o nouă Autoritate pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (AMLA) va fi înfiinţată la Frankfurt. AMLA va avea sarcina de a supraveghea direct entităţile financiare cu cel mai mare risc, de a interveni în cazul în care constată deficienţe în materie de supraveghere, de a juca un rol central pentru autorităţile de supraveghere şi de a media litigiile dintre acestea. AMLA va supraveghea, de asemenea, punerea în aplicare a sancţiunilor financiare specifice.

Pachetul privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului include cea de-a şasea directivă privind combaterea spălării banilor (adoptată cu 513 voturi pentru, 25 voturi împotrivă şi 33 de abţineri), regulamentul UE privind ‘cadrul unic de reglementare’ (adoptat cu 479 voturi pentru, 61 voturi împotrivă şi 32 abţineri) şi regulamentul privind AMLA (adoptat cu 482 voturi pentru, 47 voturi împotrivă şi 38 abţineri).

Legile trebuie să fie adoptate oficial şi de către Consiliu, după care vor fi publicate în Jurnalul oficial al UE. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Ministerul de Externe de la Bucureşti recomandă evitarea călătoriilor neesenţiale în Bangkok
Internaţional sâmbătă, 29 martie 2025, 06:53

Ministerul de Externe de la Bucureşti recomandă evitarea călătoriilor neesenţiale în Bangkok

UPDATE – Conducerea militară a Myanmarului a anunţat în urmă cu puţin timp bilanţul actualizat al victimelor după cutremur – un...

Ministerul de Externe de la Bucureşti recomandă evitarea călătoriilor neesenţiale în Bangkok
Manifestările dedicate Unirii Basarabiei cu România şi împlinirea a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria au continuat la Chişinău
Internaţional vineri, 28 martie 2025, 18:41

Manifestările dedicate Unirii Basarabiei cu România şi împlinirea a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria au continuat la Chişinău

Manifestările dedicate Unirii Basarabiei cu România şi împlinirea a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria au continuat astăzi la Chişinău....

Manifestările dedicate Unirii Basarabiei cu România şi împlinirea a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria au continuat la Chişinău
(UPDATE) Cutremur Myanmar/ MAE: Până în prezent nu sunt informaţii că ar fi cetăţeni români printre persoanele afectate
Internaţional vineri, 28 martie 2025, 17:19

(UPDATE) Cutremur Myanmar/ MAE: Până în prezent nu sunt informaţii că ar fi cetăţeni români printre persoanele afectate

(UPDATE – ora 17:18 – Ministerul Afacerilor Externe informează în contextul seismului produs în Republica Uniunea Myanmar că...

(UPDATE) Cutremur Myanmar/ MAE: Până în prezent nu sunt informaţii că ar fi cetăţeni români printre persoanele afectate
Patru cetăţeni străini, răniţi în atacul cu cuţit din Amsterdam
Internaţional vineri, 28 martie 2025, 05:36

Patru cetăţeni străini, răniţi în atacul cu cuţit din Amsterdam

Patru dintre persoanele rănite în atacul cu cuţitul în centrul Amsterdamului joi după-amiază sunt cetăţeni străini, a anunţat poliţia...

Patru cetăţeni străini, răniţi în atacul cu cuţit din Amsterdam
Internaţional vineri, 28 martie 2025, 05:28

Guvernatoarea regiunii Găgăuze din Republica Moldova, Evghenia Guțul, în arest preventiv

UPDATE – Guvernatoarea regiunii Găgăuze din Republica Moldova, Evghenia Guțul, va fi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, a decis...

Guvernatoarea regiunii Găgăuze din Republica Moldova, Evghenia Guțul, în arest preventiv
Internaţional joi, 27 martie 2025, 20:32

Atenţionare de călătorie MAE: Azerbaidjan – Trafic pentru persoane închis prin punctele de trecere a frontierelor terestre

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

Atenţionare de călătorie MAE: Azerbaidjan – Trafic pentru persoane închis prin punctele de trecere a frontierelor terestre
Internaţional joi, 27 martie 2025, 18:34

Cele 31 de ţări care au decis să sprijine Ucraina pe mai departe nu sunt de acord cu ridicarea sancţiunilor impuse Rusiei

Cele 31 de ţări care au decis să sprijine Ucraina pe mai departe şi care au constituit aşa-numita „Coaliţie de voinţă” nu sunt de...

Cele 31 de ţări care au decis să sprijine Ucraina pe mai departe nu sunt de acord cu ridicarea sancţiunilor impuse Rusiei
Internaţional joi, 27 martie 2025, 17:57

Atenţionare de călătorie: Restricţii în contextul confirmării pe teritoriul Ungariei a unui focar de febră aftoasă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria...

Atenţionare de călătorie: Restricţii în contextul confirmării pe teritoriul Ungariei a unui focar de febră aftoasă