Cooperare româno-americană pentru destructurarea unei grupări care clona datele de pe carduri
Publicat de gabrielarotaru, 7 septembrie 2024, 11:19
Autorităţile judiciare româno-americane au lucrat împreună pentru destructurarea unei grupări care clona datele de pe carduri.
Reţeaua, înfiinţată în California, era formată din români şi bulgari şi a acţionat din 2021, perioadă în care a sustras din conturile unor americani un milion de dolari.
Banii ajungeau în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie.
În al doilea caz, sumele erau ascunse în bunuri de larg consum.
Aici, membrii celei de-a doua grupări, specializată în spălarea banilor de această dată, preluau sumele respective prin persoane interpuse, pentru a fi investite.
În această acțiune au fost implicați procurori și polițiști specializați în investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din Galați și Iași. (Agerpres/ FOTO Politia Română/ DIICOT)
