Ascultă Radio România Iași Live

(AUDIO) Iaşi: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală faţă de 12 persoane bănuite de contrabandă şi spălarea banilor

(AUDIO) Iaşi: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală faţă de 12 persoane bănuite de contrabandă şi spălarea banilor

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2022, 16:59


Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, aceste persoane sunt cercetate într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat cu scopul comiterii infracţiunilor de contrabandă calificată şi spălarea banilor.

Constantin Mihai are detalii: Procurorii DIICOT Iași au început astăzi urmărirea penală față de 12 persoane din țară și străinătate, care s-au constituit într-un grup de contrabandă calificată și spălarea banilor. În urmă cu o lună s-au desfășurat 41 de percheziții în județele Iași, Neamț, Ilfov și Giurgiu, Dolj și București. La vremea respectivă, au fost indisponibilizate 46 de lingouri de aur și argint, 104.000 euro, 273.000 de lei și 20 de cutii cu ceasuri. De asemenea, au fost indisponibilizate stații de emise-recepție și diferite sume consistente de dolari, lire sterline, dolari canadieni și australieni, franci elvețieni și mai multe pistoale cu gaze. Perchezițiile au fost la firma de transport Murat. Persoane din grupul infracțional organizat au amenajat diferite compartimente în autocare, prin intermediul cărora erau scoase din România, în principal țigări netimbrate, dar și alte obiecte – ceasuri, parfumuri – care ulterior erau comercializate în Marea Britanie. Toate acestea se transformau în valută și valuta se întorcea în România. Între timp, procurorii au mai ridicat 37.500 de euro, 37.400 de lei, 2.500 de lire sterline și 13 telefoane. Șase persoane sunt reținute. 12 persoane sunt urmărite penal.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO – imagine ilustrativă)

Etichete:
Botoșani: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”
Regional duminică, 22 decembrie 2024, 06:50

Botoșani: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”

Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”, cel mai îndrăgit și așteptat eveniment cultural...

Botoșani: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”
Vânt, precipitații și ninsori în Moldova
Regional sâmbătă, 21 decembrie 2024, 10:36

Vânt, precipitații și ninsori în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 20 decembrie, ora 18 – 22 decembrie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ,...

Vânt, precipitații și ninsori în Moldova
Pentru Moș Crăciun – spectacol susținut de Corul de Copii al municipiului Iași
Regional sâmbătă, 21 decembrie 2024, 07:00

Pentru Moș Crăciun – spectacol susținut de Corul de Copii al municipiului Iași

Sâmbătă, pe 21 decembrie 2024, de la ora 12:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria, Corul de Copii al Municipiului Iași pregătește o surpriză...

Pentru Moș Crăciun – spectacol susținut de Corul de Copii al municipiului Iași
Poliţiştii botoşeneni au confiscat 2.500 kg de articole pirotehnice
Regional sâmbătă, 21 decembrie 2024, 06:46

Poliţiştii botoşeneni au confiscat 2.500 kg de articole pirotehnice

La Botoşani, poliţiştii au confiscat 2.500kg de articole pirotehnice, în urma a zeci de controale şi percheziţii la domiciliul persoanelor...

Poliţiştii botoşeneni au confiscat 2.500 kg de articole pirotehnice
Regional sâmbătă, 21 decembrie 2024, 06:44

Trafic deschis pe porţiunea de autostradă A7 dintre Focşani şi Buzău

De astăzi se circulă pe autostradă între Buzău şi Focşani, după ce a fost inaugurat tronsonul de aproximativ 36 de kilometri între Râmnicu...

Trafic deschis pe porţiunea de autostradă A7 dintre Focşani şi Buzău
Regional vineri, 20 decembrie 2024, 18:50

Iaşi: Tânăr în vârstă de 21 de ani, reţinut pentru trafic de minori

Un bărbat în vârstă de 21 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Iaşi pentru trafic de...

Iaşi: Tânăr în vârstă de 21 de ani, reţinut pentru trafic de minori
Regional vineri, 20 decembrie 2024, 18:45

Taxele şi impozitele locale vor crește în județul Vaslui

În judeţul Vaslui taxele şi impozitele locale vor creşte cu 10,4%. În plus, autorităţile locale au anunţat şi un impozit pentru terenul...

Taxele şi impozitele locale vor crește în județul Vaslui
Regional vineri, 20 decembrie 2024, 18:36

Vrancea: Circa 130 de kilograme de materiale pirotehnice comercializate ilegal, confiscate de poliţişti

Circa 130 de kilograme de materiale pirotehnice, care erau comercializate ilegal de un bărbat de 42 de ani, în Piaţa Moldovei din municipiul...

Vrancea: Circa 130 de kilograme de materiale pirotehnice comercializate ilegal, confiscate de poliţişti