Botoşani: Administrator de firmă, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei

Publicat de , 10 martie 2021, 16:11

Administratorul unei firme din Botoşani şi directorul economic al acesteia au fost trimişi în judecată, miercuri, de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului.

Potrivit sursei citate, administratorul firmei este acuzat că în perioada 2007- 2011 ar fi dispus evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni contabile succesive fictive, sustrăgându-se de la plata către bugetul consolidat al statului a sumei de 40.872.760 lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată (TVA). Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ‘evaziune fiscală’ şi ‘spălarea banilor’, ambele în formă continuată.

‘În aceeaşi perioadă, inculpatul C.I., prin înregistrări contabile neconforme, a introdus în circuitul comercial al aceleiaşi societăţi suma de 40.872.760 lei, rezultată din operaţiunile de evaziune fiscala, din care o parte a fost ridicata din bancă, cu titlu de restituire aport, iar o parte a rămas în conturile societăţii, alături de fondurile legale’, se precizează în comunicat.

La rândul său, directoarea economică a firmei este cercetată pentru complicitate la infracţiunea de ‘spălarea banilor’ în formă continuată.

‘În ceea ce o priveşte pe inculpata H.M.A., s-a reţinut că, având calitatea de director economic al aceleiaşi societăţi, a înlesnit inculpatului C.I. sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale legale’, transmite Parchetul.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)