Ascultă Radio România Iași Live

Galaţi: Percheziţii într-un dosar de spălare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei

Galaţi: Percheziţii într-un dosar de spălare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei

Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2024, 13:49

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus joi în executare opt mandate de percheziţii domiciliare, la sediile şi punctele de lucru aparţinând a cinci societăţi comerciale, precum şi la domiciliile administratorilor acestora, două persoane fizice, într-un dosar de spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei, informează, vineri, IGPR.

Percheziţiile au avut loc sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

‘În fapt, în perioada 2016 – 2020, administratorii celor cinci entităţi ar fi creat circuite comerciale fictive între societăţi comerciale cu sediile, atât pe teritoriul României, cât şi în spaţiul comunitar, prin care ar fi transferat importante sume de bani, în baza unor facturi fiscale în care s-ar fi consemnat cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale. Prin folosirea societăţilor comerciale, cu următoarele obiecte de activitate: activităţi de transport de marfă pe căi navigabile interioare, activităţi de prestări servicii anexe transportului pe apă, activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu şi activităţi de consultanţă în management, în modalitatea descrisă, s-ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 4.635.644 de lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal’, se arată într-un comunicat de presă remis de IGPR.

În cauză s-a început urmărirea penală pentru infracţiunea de spălare a banilor, iar în urma efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate ‘documente contabile şi extracontabile privind activitatea infracţională sesizată, 208.850 de lei, 13.060 de euro, 50 DE USD şi 787 de grame de bijuterii din argint (în valoare de aproximativ 19.600 de lei)’, potrivit IGPR.

‘Cu privire la bunurile mobile ridicate, precum şi cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate, atât de administratorii societăţilor comerciale, cât şi de acestea, vor fi instituite măsuri asigurătorii’, se mai arată în comunicatul IGPR.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Târgul de Cariere Iași îți deschide noi drumuri în plan profesional. BPO, automotive, retail sau energie, doar câteva dintre domeniile în care angajatorii prezenți recrutează
Regional vineri, 14 martie 2025, 16:16

Târgul de Cariere Iași îți deschide noi drumuri în plan profesional. BPO, automotive, retail sau energie, doar câteva dintre domeniile în care angajatorii prezenți recrutează

Cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din regiunea Moldovei, Târgul de Cariere, revine la Iași cu o nouă ediție...

Târgul de Cariere Iași îți deschide noi drumuri în plan profesional. BPO, automotive, retail sau energie, doar câteva dintre domeniile în care angajatorii prezenți recrutează
Galaţi: Premieră medicală – robot ultraperformant de preparare a citostaticelor, unic în ţară, în dotarea Spitalului Judeţean
Regional vineri, 14 martie 2025, 15:28

Galaţi: Premieră medicală – robot ultraperformant de preparare a citostaticelor, unic în ţară, în dotarea Spitalului Judeţean

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Galaţi a fost dotat cu un robot ultraperformant de preparare a citostaticelor, unic din ţară, în urma unei...

Galaţi: Premieră medicală – robot ultraperformant de preparare a citostaticelor, unic în ţară, în dotarea Spitalului Judeţean
Autoritatea Vamală Română: Proiect de înființare a unui hub cargo la aeroportul din Bacău
Regional vineri, 14 martie 2025, 15:25

Autoritatea Vamală Română: Proiect de înființare a unui hub cargo la aeroportul din Bacău

Autoritatea Vamală Română a prezentat, în cadrul unei şedinţe de lucru, proiectul privind înfiinţarea unui cargo hub la Aeroportul...

Autoritatea Vamală Română: Proiect de înființare a unui hub cargo la aeroportul din Bacău
Pregătire gratuită pentru ADMITERE la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul TUIASI
Regional vineri, 14 martie 2025, 15:10

Pregătire gratuită pentru ADMITERE la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul TUIASI

Sâmbătă, 15 martie a.c., TUIASI deschide seria ședințelor gratuite de pregătire pentru admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare...

Pregătire gratuită pentru ADMITERE la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul TUIASI
Regional vineri, 14 martie 2025, 13:27

Muzeul Județean Botoșani: Expoziția „Țesături metalice metaforice”

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 16-30 martie 2025, în spațiul Colecției de Artă (alăturat Galeriei de Artă „Ștefan...

Muzeul Județean Botoșani: Expoziția „Țesături metalice metaforice”
Regional vineri, 14 martie 2025, 12:46

Fără apă potabilă în localități din județul Iași

În scopul igienizării rezervorului de apă potabilă din localitatea Dumbrava, de 300 mc capacitate, în data de 17 martie 2025, în...

Fără apă potabilă în localități din județul Iași
Regional vineri, 14 martie 2025, 12:17

Controale inopinate ale ANPC în Piața Nicolina din Iași

Șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, efectuează o serie de controale inopinate în Piața...

Controale inopinate ale ANPC în Piața Nicolina din Iași
Regional vineri, 14 martie 2025, 10:49

(AUDIO) Neamț: Agent imobiliar, reținut pentru înșelăciune, într-un dosar cu un prejudiciu de 100.000 de euro

Un agent imobiliar din municipiul Roman a fost reţinut de poliţişti, sub acuzaţia de înşelăciune, în cadrul unui dosar penal cu un prejudiciu...

(AUDIO) Neamț: Agent imobiliar, reținut pentru înșelăciune, într-un dosar cu un prejudiciu de 100.000 de euro